加拿大电信诈骗案揭露：嫌疑人归国被捕，数百万加元被骗

一名涉嫌诈骗的嫌疑人从中国返回加拿大时在多伦多皮尔逊机场被捕，另一名嫌疑人则面临被遣返回印度的命运，这揭示了一场骗取数百万加元的电信诈骗案。

据加拿大皇家骑警（RCMP）透露，这场电话诈骗案的规模巨大，几乎拨打了每一个加拿大电话号码，大多数加拿大居民都接到过诈骗电话，包括正在调查此案的警察。

四年前，RCMP宣布了对这一大规模诈骗案的指控。逃犯托马斯·保在从中国返回多伦多皮尔逊机场时被捕。而不久前，另一名被指控为诈骗者洗钱的阿比拉什·库马尔·切雷迪被下令遣返印度。

RCMP的欺诈调查行动代号为“章鱼行动”，于2018年开始。此前，多年来接到大量关于一种电话诈骗的投诉，该诈骗被称为“CRA诈骗”，因为诈骗者通常冒充加拿大税务局的工作人员。其他变种还包括冒充银行官员、警察或技术支持人员的诈骗。

在加拿大移民和难民委员会（IRB）为切雷迪举行的听证会上，RCMP的项目负责人肯·德拉克申详细描述了诈骗的运作方式。

德拉克申称，诈骗者通过电话威胁或欺骗受害者，声称他们欠下大量税款，迫使受害者从银行取出现金并通过礼品卡、传统汇款或比特币自动取款机转账给诈骗者。受害者被要求将现金放入信封，并通过快递公司寄到加拿大的一个地址，这些收钱的人被称为“钱骡子”。

这些钱骡子会将现金转交给低级经理，这些经理会将款项汇总并通过不同的账户转移资金，或通过地下汇款系统哈瓦拉转移到印度。组织结构的上层是经理，顶层是印度的策划者。

RCMP表示，在加拿大和印度当局的合作调查中，印度的呼叫中心突击搜查中有数百人被捕。

2020年，加拿大有几人被捕并发出逮捕令，但其中几名被告在海外，RCMP无法抓捕。原住密西沙加的保在被列入RCMP名单时无法找到。据悉，他在中国生活了几年。由于某种原因，保需要返回加拿大并申请了紧急旅行证件，这使RCMP得知了他即将返回的信息。RCMP称，他在下飞机后立即在机场被捕，面临超过5000加元的诈骗罪、持有犯罪所得以及洗钱罪的指控。他的案件仍在法院审理中。

与此同时，另一名被指控参与诈骗的男子切雷迪，30岁，印度公民，2017年以学生许可身份来到加拿大，在案件中没有被刑事指控，但由于被认为是有组织犯罪集团成员而被加拿大驱逐。

切雷迪的地址被报告为一些诈骗受害者寄钱的目的地。当警方首次与他谈话时，他谎称不知道这些包裹的事情，警察离开后，他删除了关于包裹的WhatsApp消息。

切雷迪最终承认了自己的角色，并表示通过在线求职广告申请并通过WhatsApp消息被雇佣。每收一个包裹并转发给另一名骡子，他会得到200到300加元。他说在警察上门问询前，他收到了三个包裹。

切雷迪于4月11日被IRB下令驱逐。目前尚不清楚他是否已被驱逐。

RCMP拒绝讨论这一进展，称“此案仍在法院审理中”。